Регистрация фиктивной фирмы

Одним из популярных видов экономического мошенничества в России, является схема регистрации фирм однодневок. Для данной операции, как правило, находят подставное лицо, которым можете случайно оказаться, и вы сами. Узнать о наличии фиктивной конторы под вашим именем можно совершенно случайно и не в самый приятный момент, а именно, когда данной шарагой заинтересуются правоохранительные органы или налоговая.

Для регистрации подставной фирмы, и вас как учредителя, мошенникам зачастую достаточно иметь паспортные данные и знать, как вы расписываетесь – этого вполне хватит для начала предпринимательской деятельности с полным нарушением закона. На основании личных данных на ваше имя составляется пакет документов, с левым приказом, и даже открывается расчетный счет в банке для полного запуска шарашки.

По какой причине вы можете оказаться в этой неприятной ситуации?

  • Первая и самая распространенная причина – это утеря паспорта.
  • Передача паспорта третьим лицам.
  • Если вы оставляли свои паспортные данные на сомнительном интернет ресурсе.
  • Другие шарашкины конторы, в которых вы бывали, допустим, на собеседовании.

Что делать, если на вас зарегистрировали подставную фирму?

Имейте ввиду, что, хоть фирма и зарегистрирована незаконным путем и является «однодневкой», как принято называть в обществе, вы будете нести полную ответственность за ее функционирование. Разумеется, до тех пор, пока вы не докажите, что вся эта ситуации чистый факт мошенничества.

Вам необходимо обратиться в управление Федеральной налоговой службы с объяснением, что данная фирма была зарегистрирована без вашего ведома, а также написать максимально подробное заявление в правоохранительные органы. В заявлении изложите предполагаемые варианты утечки данных, возможно вы теряли паспорт и т.п. После проверки правоохранительных органов возможно заведение уголовного дела. Далее, необходимо подать иск в Арбитражный суд с заявлением о недействительной регистрации юридического лица.